Денежные переводы россиян будут усиленно контролировать

С 10 января 2021 года в России начнут действовать поправки в «антиотмывочный закон», пишет «Свободная пресса». Поправки существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами.

Деньги, рубли.

CC0

Поправки не окажут негативного влияния на добросовестных экономических агентов. Хуже станет лишь тем, кто ведет двойную бухгалтерию.

К новшествам относится установление контроля над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы.

Внимание контролирующих инстанций привлекут ставки в азартных играх, а также операции с наличностью свыше 600 тыс. рублей.

Начиная с 10 января банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, если превышены указанные в законе лимиты.

В следующих новостях расскажем:

  • Сибирячка собирала деньги на похороны живого ребенка

  • Перепуганная 72-летняя бабушка из Алтайского края скинула мошенникам деньги с балкона

  • Правительство РФ до конца года направит деньги в Алтайский край на борьбу с бедностью

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.