«Черные банкиры» в Барнауле обналичили 844 млн рублей

В Барнауле закончили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Участники ОПГ за четыре года обналичили 844 млн рублей. Материалы дела насчитывают 179 томов, а обвинительное заключение — более 5 тыс. листов.

Наличные. Отмывание денег.

pixabay.com

Следствие установило, что барнаулец в 2016 году создал организованную группу, которая систематически совершала незаконные банковские операции по расчетам, кассовому обслуживанию и инкассации.

Для этого они подыскивали юридические лица, нуждающиеся в обналичивании денег. Средства перечислялись на расчетные счета подставных фирм, переводились с одних расчетных счетов на другие, чтобы имитировать реальные финансово-хозяйственные отношения.

За свои услуги обвиняемые получали определенный процент. За четыре года члены ОПГ обналичили не менее 844 млн рублей, получив доход в размере 87 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Обвиняемые своей вины не признали.

На дорогостоящее имущество, автомобили и денежные средства обвиняемых наложили арест.

«Несмотря на то, что лидер преступной группы оформил недвижимое имущество и автомобиль на близких родственников, следователю удалось доказать, что они приобретены на доход от преступной деятельности, и наложить арест на 13 квартир стоимостью около 60 миллионов рублей и автомобиль стоимостью около 6 миллионов рублей», — добавили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Дело передали на рассмотрение суда.

  • Места
  • Барнаул

В следующих новостях расскажем:

  • Вывести из бизнеса и из себя. Барнаульского предпринимателя атакуют неизвестные кибер-махинаторы

  • В Центробанке заявили об отмывании миллиардов под видом борьбы с пандемией

  • На Алтае раскрыли банду «черных банкиров»

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.