Регулятор ужесточил требования к банкам

Банк России пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции, сообщает ТАСС.

Банк России.

cbr.ru

Со второго квартала 2021 года банк будет считаться причастным к сомнительным операциям, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за три месяца. <Это вдвое меньше порога, который был установлен в 2017 году и действовал до сих пор.>

Объемы сомнительных операций снижаются уже несколько лет. Банки в целом соблюдают установленные пороговые значения, сообщил регулятор, пишет bfm.ru.

В 2016—2020 годах объемы вывода денег за границу по сомнительным основаниям сократились в четыре раза — до 52 млрд рублей, объемы обналичивания денег в банках снизились в семь раз — до 78 млрд рублей, уточняет ЦБ.

Пандемия

Ранее в Центробанке заявили об отмывании миллиардов под видом борьбы с пандемией. Росфинмониторинг в 2020 году зафиксировал подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей.

Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело.

В следующих новостях расскажем:

  • Внезапный визит росгвардейцев в банкомат помешал барнаульцу отдать все деньги мошенникам

  • В Центробанке заявили об отмывании миллиардов под видом борьбы с пандемией

  • Раскрыта схема «крышевания» банка полковником ФСБ

  • Сюжет: Власть и бизнес
  • Сюжет: Коронавирус

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.