На Алтае условно наказали членов ОПГ, привлекших в «свой банк» 112 млн рублей
В Алтайском крае пятерых участников организованной преступной группы признали виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает региональный СК.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com
В 2014 году житель Барнаула разработал план для осуществления банковских операций без специального разрешения и лицензии.
«Для этого он собрал преступную группу из пяти человек, в составе которой в период с 2014 по 2017 годы совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам с последующим обналичиванием», — рассказали в ведомстве.
За услуги члены ОПГ получали 4−8% от суммы привлеченных денег. Всего привлекли более 112 млн рублей, доход составил почти 7 миллионов.
Организатора группы, скрывшегося от следствия и объявленного в федеральный розыск, задержали в июне 2020 года. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, а также оштрафовали на 100 тыс. рублей.
Пятерым членам ОПГ, в зависимости от роли каждого, назначили исправительные работы и условное лишение свободы на срок от 1,5 до 3 лет со штрафом в размере до 130 тыс. рублей.
Ранее сообщили про бухгалтера, которая на Алтае создала ОПГ, привлекла супруга и заработала 112 млн рублей.
- Места
- Барнаул
В следующих новостях расскажем:
-
В Алтайском крае вынесли приговор экс-начальнику отдела по борьбе с коррупцией
-
Экс-полисменов на Алтае судят за незаконную банковскую деятельность на 520 млн рублей
-
Сибиряк похитил 400 млн рублей на пирамиде. Построил коттедж с картинной галереей и отдыхал
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
Подписка
Подписка